З 11 травня діє порядок відстеження фіноперацій на запит Госфімоніторінга

Мінфін визначив процедуру надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ) за запитом Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу.

Наказом від 05.04.2021 р. № 196 затверджено відповідний порядок, який діє з 11.05.2021 року.

СПФМ повідомляє Держфінмоніторинг про відстеження фінансових операцій не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фінансової операції.